Nhà băng bị “lợi dụng” chuyển tiền cho casino online

Nội quy chuyên mục
Cấm đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam!
Lưu ý: Bài viết sẽ được tự động xóa sau 03 ngày nếu không được cập nhật.
Đăng trả lời
vantam2211
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết: 0
Ngày tham gia: 25/07/2016 - 18:22

Nhà băng bị “lợi dụng” chuyển tiền cho casino online

Gửi bài gửi bởi vantam2211 » 15/09/2016 - 11:18

Mới đây, một trang kinh nghiệm chơi casino trực tuyến bị công a* lật tẩy và điều làm dư luận quan tâm bên lề vụ án này là số tiền 500 tỷ đồng được các tay cầm đầu chuyển qua ngân hàng như thế nào? Phải chăng ngân hàng đang bị lợi dụng hay đằng sau nó là mối kết liên giữa nhà băng và casino trực tuyến này?
Hình ảnh
Phổ quát chi nhánh nhà băng giật mình lúc nghe thông báo về số tiền trung chuyển bấy lâu, bởi trong thời gian dài các nhà băng này trở nên bến chuyển tiền cho phạm nhân mà ko hay biết. Ngay sau đó, khi thực hiện những giấy tờ rà soát và kiểm tra, những ông chủ các ngân hàng này cũng phải chào thua trước mánh khoé quá tinh tướng và cao tay của bọn tội phạm.
Trang mạng 188.bet được phổ biến người Việt sử dụng để thử vận may, bởi trang bài bạc online này mang hướng dẫn chơi casino trực tuyến bằng phổ thông thứ tiếng, trong ấy sở hữu cả tiếng Việt, thành ra lượng người tróc nã cập vào đây đánh bài mỗi ngày đều rất lớn. Số tiền lợi nhuận thu được cũng lên đến hàng tỷ đồng. có số tiền to tương tự, các ông trùm tuyến phố dây này tại Việt Nam đã nghĩ ra phổ thông cách thức khác nhau để chuyển số tiền này ra nước ngoài tới nhà cái.
Theo khảo sát của cơ quan chức năng, các tay cầm đầu mạng 188.bet ở Việt Nam đã lách luật bằng cách chuyển tiền để sắm những nhà sản xuất hàng hóa của những dịch vụ nước ngoài. bên cạnh việc quản lý mạng bài bạc trực tuyến, ông trùm của tuyến phố dây này còn xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tin học. Đây chính là bình phong tốt nhất để qua mắt các ngân hàng khi trung chuyển tiền ra nước ngoài. Bằng các thương lượng sắm bán hàng ảo, bọn tầy này chỉ cần cung ứng chứng minh quần chúng. # qua thư điện tử, công nhận có nhà băng số tiền cần thương lượng thì các ngân hàng này cũng khó lòng từ chối. Do vậy nên, việc nghi ngờ những nhà băng cấu kết với các con phố dây này là không sở hữu cơ sở vật chất, đơn giản họ chỉ bị bọn tầy lợi dụng làm trạm trung chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài mà thôi.

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về

Quảng cáo trên trang Web BuaXua.VN