Hướng dẫn cách làm - Hình ảnh minh họa - Phim hướng dẫn Lối vào rửa tiền tài đại gia Trung Quốc

Hôm nay, 01/10/2016 - 11:53

Múi giờ UTC + 7 Giờ



Nội quy chuyên mục


Cấm đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam!
Lưu ý: Bài viết sẽ được tự động xóa sau 03 ngày nếu không được cập nhật.



Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời
Gửi bàiĐã gửi: 20/09/2016 - 11:17 
Hình đại diện của thành viên lylyly1234

Ngoại tuyến

Thành viên mới

Thành viên mới

Ngày tham gia: 22/07/2016 - 15:09
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Hàng tỷ quần chúng. tệ bị đưa ra khỏi Trung Quốc ưng chuẩn các casino uy tín và nhà cung cấp cầm đồ tại Macau. song song, đây cũng là lối vào để những đại gia Trung Quốc và bọn tầy xuyên đất nước có thể rửa tiền, đổi tiền phi pháp thành hợp pháp bất cứ khi nào mà không cần sở hữu giấy tờ dài dòng, rối rắm. Chính những dễ dàng này cũng khiến cho nơi tiếp giáp giữa Trung Quốc và Macau trở nên bất ổn và khó kiểm soát trong bao thập kỷ qua.
Hình ảnh
Chỉ cần một thẻ ngân hàng Trung Quốc, cầm vào quầy đổi tiền, quẹt thẻ là có bao nhiêu tiền đều đổi ra tiền Trung Quốc được cả. không những thế, diễn ra từ Trung Quốc ứng dụng giải pháp kiểm soát vốn thì những hoạt động này cũng bi ngừng đáng kể. chỉ mất khoảng mới đây, những giao dịch đổi tiền Trung Quốc để lấy ngoại tệ ngày càng cải thiện nhanh.
Để hạn chế ánh mắt xói móc và kiểm soát của chính phủ, nhiều đại gia Trung Quốc chọn hình thức chuyển tiền qua cách đánh bạc tại casino Macau. các casino trực tuyến được chọn lọc, và cần vào đây, đổi tiền lấy phỉnh sau đấy đổi trái lại. ví như muốn ko bị tra hỏi nhiều, người chơi mang thể giả vờ đánh thắng vài ván bài để sở hữu một vài tiền hợp pháp là được. cùng lúc, nơi đây còn có các cửa hàng mua sắm toàn độ hiệu hoặc những shop trang sức đắt tiền, dựa vào những nơi này đàm phán đổi tiền vẫn diễn ra theo cách cách thức hợp lý. Thường được áp dụng nhất là kỹ thuật khai khống những hóa đơn nhập khẩu, sắm các trang thiết bị chỉ trên hồ sơ, hoặc đặt ra những công ty ma. Chính điều này đã làm cho dòng vốn chảy ra koir Trung Quốc một cách mau chóng.
Để giảm trạng thái trên, những nhà điều hành Trung Quốc đã thực hiện phổ biến chiến dịch khai triển tầm nã bắt và ngăn chặn những nhà băng hoạt động ngầm, những cửa hàng, đại lý tiếp tay cho hoạt động rửa tiền phạm pháp. Nên thời kỳ hiện nay, tại biên thuỳ Trung Quốc sở hữu Macau, hiện trạng rửa tiền đã trợ thời lắng xuống.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời
 Bạn đang xem trang 1 / 1 trang [ 1 bài viết ] 

Các chủ đề liên quan


Múi giờ UTC + 7 Giờ


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
cron